أسرية الأفلاج تنظم دورة افتراضية بعنوان “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”
أسرية الأفلاج تنظم دورة افتراضية بعنوان “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”
نظّمت جمعية التنمية الأسرية بمحافظة الأفلاج، الإثنين الماضي، دورة افتراضية بعنوان “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”؛ بهدف رفع مستوى الوعي لدى منسوبي الجمعية حول الجرائم المالية.
وقدّم الدورة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأحساء، وعضو اللجنة الدائمة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب سابقاً، الأستاذ أحمد بن سعود عبد العزيز الفضلي.
وشارك في الدورة التي أطلقتها أسرية الأفلاج عبر منصة زوم، 50 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء الجمعية العمومية، وموظفي الجمعية.
وتناولت الدورة عدداً من المحاور أبرزها، التعرف على ماهية عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات المشرعة لسياسات تلك الجرائم.
كما بحثت مراحل عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والآثار المترتبة عليها وأبرز القنوات التي توظفها، ومتطلبات القطاع الأهلي بناء على التوصيات الأربعين.
وتعد عمليات غسل الأموال جريمة يعاقب عليها القانون في المملكة بناء على نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 2017م.
وحسب النظام، يُعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
